株式会社　構造計画研究所 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
a.取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	服部 正太	1956年5月16日生	1985年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1987年6月 当社入社 1991年4月 当社創造工学研究室長 1991年6月 当社取締役 1999年9月 当社常務取締役 2000年9月 当社取締役副社長 2001年9月 当社代表取締役副社長 2002年7月 当社代表取締役社長 2019年9月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員 2021年7月 当社取締役会長、指名委員 2021年8月 当社取締役、代表執行役会長、指名委員 (現任)	(注)3	420,600
取締役	渡邊 太門	1957年1月6日生	1979年4月 株式会社日本興業銀行入行 1999年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長 2003年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役 2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 2014年4月 同社顧問 2014年7月 当社顧問 2014年9月 当社取締役 2014年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社社外取締役 2015年9月 当社取締役副社長 2019年9月 当社取締役、代表執行役副社長 2020年9月 当社取締役、代表執行役副社長、指名委員 2021年7月 当社取締役、代表執行役社長、指名委員 (現任)	(注)3	21,900
取締役	木村 香代子	1960年6月17日生	1984年4月 当社入社 1995年4月 当社創造工学部室長 2001年7月 当社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 2003年7月 当社創造工学部長 2006年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2016年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社取締役、専務執行役 2020年9月 当社取締役、専務執行役、報酬委員 2021年8月 当社取締役、執行役副社長、報酬委員 (現任)	(注)3	42,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	郭 献群	1962年5月27日生	1991年7月 当社入社 2007年8月 当社上海駐在員事務所所長 2014年9月 当社執行役員 2016年9月 当社取締役執行役員 2017年8月 当社取締役常務執行役員 2019年9月 当社取締役、常務執行役 2021年8月 当社取締役、専務執行役 2022年9月 当社取締役(現任)	(注)3	7,100
取締役	荒木 秀朗	1963年8月26日生	1989年4月 当社入社 1998年4月 当社熊本構造計画研究所 CAD技術部 応用力学室長 2003年7月 当社耐震技術部長 2008年7月 当社本社管理ユニット 企画部長 2009年7月 当社執行役員 2012年9月 当社常務執行役員 2015年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2020年7月 当社専務執行役 2022年9月 当社取締役 監査委員(現任)	(注)3	22,600
取締役	水野 哲博	1962年5月29日生	1987年4月 当社入社 1995年4月 当社CAD技術部 CAD開発室長 2003年7月 当社デザインソリューション部長 2004年7月 当社執行役員 2005年7月 当社熊本構造計画研究所長 2012年9月 当社常務執行役員 2015年9月 当社取締役常務執行役員 2017年8月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社専務執行役 2023年9月 当社取締役(現任)	(注)3	26,800
取締役 (社外取締役)	中込 秀樹	1941年6月25日生	1967年4月 東京地方裁判所判事補任官 1999年1月 水戸地方裁判所長 2002年7月 東京家庭裁判所長 2005年1月 名古屋高等裁判所長官 2006年6月 名古屋高等裁判所長官退官 2006年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所 2008年4月 大東文化大学法科大学院特任教授 2012年9月 当社監査役 2017年9月 当社社外取締役、監査等委員 2018年6月 学校法人大東文化学園理事長(現任) 2019年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員(現任) 2022年7月 中込法律事務所 代表弁護士(現任)	(注)3	3,300
取締役 (社外取締役)	本荘 修二	1964年3月17日生	1987年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1993年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 1995年7月 株式会社CSK入社経営企画室マネージャー、社長付 1998年7月 本荘事務所設立代表(現任) 2004年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表 2007年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント 2009年4月 多摩大学大学院客員教授(現任) 2016年9月 当社社外取締役 2019年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外取締役)	新宅 祐太郎	1955年9月19日生	1979年4月 東亜燃料工業株式会社(現ENEOSホールディングス)入社 1999年1月 テルモ株式会社入社 2006年6月 同社取締役執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 参天製薬株式会社社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社クボタ社外取締役(現任) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授 2019年9月 当社社外取締役、指名委員 2020年9月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員(現任)	(注)3	3,200
取締役 (社外取締役)	加藤 嘉一	1956年1月16日生	1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年8月 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長 2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長 2008年4月 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング、ジャパン 2017年6月 グロブナーアジアパシフィックリミテッド社外取締役 2017年7月 UBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント副会長 2017年9月 株式会社ゼロ社外監査役(現任) 2019年8月 クレアシオン・キャピタル株式会社顧問(現任) 2019年9月 株式会社TPO顧問(現任) 当社社外取締役、監査委員 2020年9月 当社社外取締役、監査委員、報酬委員(現任) 2021年6月 東京グリーン富里カレドニアン株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社ファーストパートナーズ・キャピタル 代表取締役(現任) 2023年1月 株式会社グロブナーリミテッド 日本における代表者兼相談役(現任) 2023年1月 イートンリアルエステート株式会社 顧問(現任)	(注)3	2,700
取締役 (社外取締役)	根本 博史	1956年9月2日生	1979年4月 中央監査法人入所 1992年10月 中央青山監査法人パートナー 2005年7月 クリフィックス税理士法人代表パートナー 2006年6月 KISCO株式会社社外監査役(現任) 2012年7月 ジャパンプライベートリート投資法人 監督役員(現任) 2015年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー(現任) 2016年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングズ社外取締役、監査等委員 2016年6月 株式会社ジャストシステム社外取締役 2019年5月 株式会社マネーパートナーズグループ 社外取締役、監査等委員(現任) 2019年9月 当社社外取締役、監査委員(現任)	(注)3	1,300
計					552,000

(注)1.各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会:新宅祐太郎氏(委員長)、中込秀樹氏、本荘修二氏、服部正太氏、渡邊太門氏
報酬委員会:加藤嘉一氏(委員長)、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
監査委員会:根本博史氏(委員長)、加藤嘉一氏、荒木秀朗氏
2.中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。

氏名

地位・担当

取締役の 属する 委員会

経験・知見

専門性

(★ 委員長)

知識 集約型 企業 経営

品質 管理・ リスク マネジ メント

採用・ 人才 育成・ 評価 制度

企業 文化の 継承と 醸成

営業 ・ マー ケティング

産学 連携

多様性

グロー バル 連携

新規 事業・ 投資

法律・ コン プライ アンス

会計・ 監査・ ファイ ナンス

指 名

報 酬

監 査

服部正太

取締役

●

●

●

●

●

●

●

代表執行役会長

指名委員

渡邊太門

取締役

●

●

●

●

●

●

●

代表執行役社長

指名委員

木村 香代子

取締役

●

●

●

●

●

●

●

執行役副社長

報酬委員

郭献群

取締役

●

●

●

荒木秀朗

取締役

●

●

●

●

●

●

監査委員

水野哲博

取締役

●

●

●

●

中込秀樹

取締役

●

●

●

●

指名委員

本荘修二

取締役

●

●

●

●

●

指名委員

新宅 祐太郎

取締役

★

●

●

●

●

●

指名委員

報酬委員

加藤嘉一

取締役

★

●

●

●

●

報酬委員

監査委員

根本博史

取締役

★

●

●

監査委員

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役会長	服部 正太	1956年5月16日生	a.取締役の状況参照	(注)	420,600
代表執行役社長	渡邊 太門	1957年1月6日生	a.取締役の状況参照	(注)	21,900
執行役副社長	木村 香代子	1960年6月17日生	a.取締役の状況参照	(注)	42,500
執行役副社長	猿渡 青児	1965年8月25日生	1986年4月 当社入社 1999年7月 当社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室長 2002年7月 当社事業開発部事業開発室長 2003年7月 当社企画営業部企画営業室長 2005年7月 当社企画営業部長 2007年7月 当社執行役員 2016年9月 当社常務執行役員 2018年9月 当社取締役常務執行役員 2019年9月 当社常務執行役 2021年8月 当社執行役副社長(現任)	(注)	22,900
執行役副社長	湯口 達夫	1965年7月17日生	1989年4月 当社入社 2002年7月 当社建築システム部構造技術室長 2009年7月 当社建築システム部長 2010年7月 当社執行役員 2011年7月 当社常務執行役員 2012年9月 当社取締役常務執行役員 2015年9月 当社取締役専務執行役員 2019年9月 当社執行役副社長(現任)	(注)	19,100
執行役	工藤 晃義	1971年6月21日生	2002年7月 当社入社 2008年7月 当社建築システム部 構造ソリューション室長 2014年9月 当社建築システム部長 2017年8月 当社執行役員 2020年8月 当社上席執行役員 2022年9月 当社執行役(現任)	(注)	2,700
執行役	熊懐 直哉	1974年7月22日生	1999年4月 当社入社 2004年7月 当社デザインソリューション部 iデザイン室長 2007年7月 当社デザインソリューション部長 2012年7月 当社デザイン工学部長 2019年8月 当社執行役員 2022年9月 当社執行役(現任)	(注)	7,900
計					537,600

(注)執行役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催された取締役会の終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。

2.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は以下のとおりであります。

役職名	氏名	担当
執行役員	島田 憲成	製造企画マーケティング部、SBD プロダクツサービス部、SBD エンジニアリング部、 品質安全デザイン室 担当 兼 製造企画マーケティング部長
執行役員	瀬戸 孝之	経営企画室 担当 兼 すまいIoT 部長 兼 すまいIoT 部 デジタル・マーケティング室長
執行役員	秋元 正博	総務部 担当 兼 総務部長 兼 総務部社内コミュニケーション室長、 総務部開発支援室長
執行役員	鈴木 健治	営業本部 副本部長 兼 営業支援室、エンジニアリング営業1部、AM チーム担当
執行役員	岩本 修司	事業開発本部長 兼 次世代事業開発部 担当 兼 次世代事業開発部長 兼 次世代事業開発部 構造解析クラウド室長
執行役員	佐藤 壮	営業本部 副本部長 兼 エンジニアリング営業2部、西日本営業部、 大阪支社、名古屋支社 担当 兼 西日本営業部長、大阪支社長
執行役員	小山 嘉津泰	IR室、財務部、経理・購買室 担当 兼 財務部長
執行役員	千葉 文勝	法務知財戦略室 担当 兼 法務知財戦略室長
執行役員	坪田 正紀	防災・環境部、防災ソリューション部、建築構造工学部 担当
執行役員	吉敷 由起子	通信工学部、電波技術部 担当 兼 電波技術部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年法曹界に従事され、その後も企業の不祥事に対応する第三者委員会の委員長として数多くの不祥事企業をみてこられた経験から、当社のガバナンスにおいても貴重なアドバイスをされています。また、指名委員会委員として、次世代の経営者候補者を評価いただき、未来の当社のあり方にも意見表明をされています。今後も大所高所から意見表明を適宜していただけると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、これまでの経営コンサルタントの経験やIT企業勤務などを踏まえて、現在日本のベンチャー企業の育成に関わっておられます。当社でも新事業育成の観点から取締役会を含むさまざまな会議体で有益なアドバイスをされ、当社の新規ビジネス育成に多大な貢献をされています。当社が目指す新しい価値創造を進めるにあたり、貴重な存在であることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、大企業の経営者として実践経験が豊富であり、当社の取締役会でも常に貴重なアドバイスをいただいております。特に、上場企業のあり方についての経験に基づく卓越した視点は、経営陣にとって大変ありがたい存在です。また、指名委員会委員長として、次世代経営者候補の選抜にも注力され、指導力を発揮いただいております。こうした実績を踏まえて、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融界での長年にわたる職務経験を踏まえて、多くの企業に対してアドバイスをされる立場におられ、当社の管理部門、経理、財務に対しても的確なアドバイスをされております。また、報酬委員会委員長として、取締役、執行役の報酬の決定についても、納得性の高い進め方をされてきました。今後も当社の継続的な発展に寄与いただけると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士及び税理士業務に精通され、上場企業である当社の財務及び会計情報を監査・監督されるとともに、新たな会計監査人とも適切な関係を築いてくださいました。また、監査委員会委員長として、当社の特徴を理解されながら、他社の事例と比較しながら、当社に足りない点も指摘され、経営陣にとって大切な存在です。今後も公明正大な経営の継続に寄与いただけると考え、社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて執行役及び他の取締役の職務の執行を監督しております。また、社外取締役は、取締役会その他重要な会議に出席し、内部監査室、監査委員及び会計監査人より定期的に監査状況について適宜報告を受けるとともに、必要な意見交換を行っております。更に、社外取締役は、必要に応じて、法務担当部門及び経理担当部門等との連携を図っております。